Posted 8 августа 2018, 15:09

Published 8 августа 2018, 15:09

Modified 17 сентября 2022, 15:19

Updated 17 сентября 2022, 15:19

За незаконные банковские операции белгородец заплатит 500 000 рублей

8 августа 2018, 15:09
Кроме этого финансист-нелегал проведёт в тюрьме 2,5 года.
Сюжет
Штраф

С января 2013-го по апрель 2016 года белгородец обслуживал неплательщиков налогов и сборов, а также лиц, заинтересованных в сокрытии реальной финансово-хозяйственной деятельности. Гражданин оказывал услуги по инкассации и кассовому обслуживанию, транзитному переводу безналичных денег на расчётные счета других юрлиц и физлиц.

Для этого мужчина приобрёл или зарегистрировал свыше 80 юрлиц, которые реально не осуществляли хозяйственную деятельность, а нужны были только для перевода денег или транзита.

За три года общая сумма привлечённой безналички составила 8 млрд рублей. За свои услуги «финансист» брал вознаграждение в размере 1 %. Таким образом, мужчина своей деятельностью заработал более 83 млн рублей.

Октябрьский районный суд Белгорода признал подсудимого виновным по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. За незаконную банковскую деятельность мужчина заплатит государству 500 тыс. рублей и проведёт 2,5 года в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе суда.