На границе задержан валютный курьер, перевозивший в Белгород около 1,5 миллионов долларов

Как сообщают украинские СМИ, 16 июня на таможенном пункте пропуска Гоптовка Харьковской таможни сотрудники харьковского УБОПа и СБУ задержали гражданина Украины 1959 года рождения, в автомобиле которого нашли и изъяли скрытые от таможни 1 млн 400 тысяч долларов США и 1 млн 500 тысяч рублей. Возбуждено дело о контрабанде.

Наличные, по данным украинской милиции, курьер получал у одного из участников организованной преступной группы, которая с 2007-го года занималась незаконными валютными операциями, используя один из пунктов обмена валюты в Харькове. О разоблачении этой группировки МВД Украины сообщало в начале июня. Злоумышленники использовали агентское соглашение между местным частным предприятием и харьковским филиалом одного из акционерных банков, а также незаконно открыли счета в одном из банков Приднестровья. Во время обысков в помещениях теневого валютного центра изъяли почти 500 тысяч долларов США наличностью, 20 тысяч евро, 800 тысяч российских рублей и другие вещественные доказательства. Тогда было возбуждено дело по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Как сообщают в МВД соседнего государства, лидер этой организованной преступной группировки пока ещё остаётся на свободе. У него есть связи в органах местной власти и правоохранительных органах и он пытается оказывать давление на следствие и отменить через суд постановление о возбуждении уголовного дела.