Posted 18 мая 2018,, 08:44

Published 18 мая 2018,, 08:44

Modified 17 сентября 2022,, 15:06

Updated 17 сентября 2022,, 15:06

9 млн рублей заработали 4 белгородца на незаконной банковской деятельности

18 мая 2018, 08:44
Четверо жителей областного центра в возрасте от 25 до 30 лет занимались кассовым обслуживанием физических и юридических лиц без лицензии.

Мужчин задержали полицейские при силовой поддержке сотрудников СОБР Росгвардии.

Злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц десятки коммерческих организаций, через которые они перечисляли денежные средства. За каждую сделку подозреваемые получали комиссионное вознаграждение. По предварительной оценке экспертов мужчинам удалось заработать более 9 млн рублей.

Во время обысков и в офисе и по местам проживания подозреваемых сотрудники полиции нашли «чёрную» документацию, 3,5 млн рублей, массу банковских карт, печатей фирм-однодневок и сотовых телефонов, сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».

Фото УМВД России по Белгородской области

"