В Белгородской области агентство недвижимости работало нелегально

В Белгородской области агентство недвижимости работало нелегально

6 марта , 13:59
Общество
Компания не состояла на учёте в Росфинмониторинге.

Нарушение Старооскольская городская прокуратура обнаружила во время проверки. Агентство «Астрея» занималось посредничеством при проведении сделок купли-продажи недвижимости, но не уведомляло об этом надзорный орган. Помимо этого, в компании отсутствовали правила внутреннего контроля и лица, ответственные за их соблюдение, уточнили в прокуратуре.

По закону на учёт в территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу обязаны вставать индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Руководителю агентства внесено представление. В отношении него открыто административное дело, материалы которого направлены на рассмотрение в региональное управление Росфинмониторинга.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter