В Губкине два агентства недвижимости подозреваются в отмывании доходов

Выяснилось, что эти компании, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, не состоят на учёте в территориальном органе Росфинмониторинга, не разработали правила внутреннего контроля и не назначили лиц, ответственных за их соблюдение.

По результатам проверки Губкинская городская прокуратура возбудила в отношении виновных должностных лиц два дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём».

В настоящее время они переданы МРУ «Росфинмониторинг» по ЦФО для рассмотрения и привлечения к ответственности.

Руководители агентств недвижимости получили от прокуратуры представления об устранении нарушений. Рассмотрение актов реагирования взято на контроль, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.