Управляющий белгородским филиалом одного из банков, по мнению следствия, входила в преступную группу

В интервью «Интерфаксу» об итогах работы в 2011 году Олег Борисов заявил, что белгородские полицейские пресекли деятельность организованной преступной группы, в которую входила управляющая филиалом Московского индустриального банка.

«Используя связи среди работников кредитных учреждений, участники организованного преступного сообщества выводили и обналичивали деньги через цепь фирм-однодневок. Во время обысков обнаружены и изъяты выписки по банковским лицевым счетам, мемориальные и банковские ордера, платёжные поручения и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность», – рассказал Борисов.

Уголовное дело расследуется по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Объём материального ущерба превысил 200 млн рублей. Раскрыли мошенническую схему правоохранители ещё в середине 2011 года.