В собрании приняли участие представители нового миноритарного акционера Общества – ОАО «Монте-Валле», выкупившего пакет акций ОАО «Белгородэнерго», принадлежащий ОАО «НК «ЮКОС».
Подробно об итогах деятельности компании рассказал заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» - управляющий директор ОАО «Белгородэнерго» Виктор Филатов. Он, в частности, отметил, что минувший год отмечен значительными успехами в производственной и финансово-хозяйственной деятельности компании. Фактические значение показателя ROE (рентабельность собственного капитала) за 2006 год – 7,68 %. Рентабельность продаж – 16,3%, что на 3,2% выше запланированного значения. Капитализация обыкновенных акций ОАО «Белгородэнерго» в 2006 году выросла на 117 % и на конец года составила 4,9 млрд рублей.
Дополнительную прибыль Общество получило от технологического присоединения электроустановок потребителей к распределительным сетям компании. В 2006-м году ОАО «Белгородэнерго» обеспечило подключение к электроснабжению 3815 объектов физических и 1090 объектов юридических лиц, общей мощностью 58 МВт.
По сетям компании в минувшем году было передано 10,375,8 млн кВтч электроэнергии, полезный отпуск составил 9580,4 млн кВтч, что на 12,7% превышает показатель 2005 года. При этом потери электрической энергии за год сократились до 7,67% к полученному в сеть при утвержденном нормативе 8,13%.
На протяжении года в полном объеме и в срок реализованы все мероприятия инвестиционной и ремонтной программы. В 2006 году реконструировано 11 ПС 35-110 кВ и 136 ТП, построено более
Акционеры утвердили годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2006 год. Чистая прибыль ОАО «Белгородэнерго» составила 510 млн 950 тыс. руб. По итогам голосования принято решение направить 356 млн 047 тыс. руб. прибыли в фонд накопления на инвестиции, 25 млн 548 тыс. руб. – в резервный фонд. Дивиденды на одну обыкновенную акцию будут выплачены в размере 94,2681671 руб., на одну привилегированную – 177,9755477 руб.
В ходе собрания избран новый состав Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Белгородэнерго». По итогам кумулятивного голосования, из 14 кандидатур, предложенных мажоритарными акционерами компании, в Совет директоров вошли следующие кандидаты:
1. Евгений Макаров – генеральный директор ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».
2. Максим Петрухин – главный эксперт Департамента инвестиционной политики Корпоративного центра РАО «ЕЭС России».
3. Андрей Хожемпо – главный специалист Департамента стратегии Центра управления реформой РАО «ЕЭС России».
4. Виктор Филатов – управляющий директор ОАО «Белгородэнерго».
5. Михаил Ждановский – директор Черноземного ПМЭС филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра.
6. Сергей Подольский – директор черноземной дирекции ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».
7. Юрий Некипелов – советник фонда «Институт профессиональных директоров».
8. Владислав Ярошевич – советник фонда «Институт профессиональных директоров».
В новый состав Ревизионной комиссии избраны:
1. Людмила Матюнина – первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита КЦ РАО «ЕЭС России».
2. Игорь Зенюков – заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами КЦ ОАО РАО «ЕЭС России».
3. Елена Кабизьскина – главный специалист Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС».
4. Дмитрий Скляров – начальник Департамента финансового контроля и анализа ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».
5. Петр Сажин – менеджер по экономике и финансам Черноземной дирекции ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».
Аудитором ОАО «Белгородэнерго» акционеры утвердили Общество с ограниченной ответственностью «Файнарт-Аудит» (г. Москва; лицензия № Е 006407 от 07 сентября 2004г., сроком действия до 07 сентября 2009г.).
Также на собрании принято Положение о новом коллегиальном органе управления компанией – Правлении, а также внесены изменения в Устав ОАО «Белгородэнерго».