Posted 16 ноября 2023, 14:29

Published 16 ноября 2023, 14:29

Modified 16 ноября 2023, 14:31

Updated 16 ноября 2023, 14:31

Деньги

Трое белгородцев попали под суд за незаконное обналичивание денег

16 ноября 2023, 14:29
Фото: 1MI. Деньги
Сюжет
Деньги
Группа действовала в течение двух лет. За это время фигуранты создали ряд номинальных фирм и незаконно обналичивали деньги. Подробности уголовного дела сообщили в региональном УФСБ.

Фигурантов уголовного дела было трое — они проживали в Красногвардейском районе и в Белгороде. Установлено, что подсудимые незаконно занимались банковской деятельностью. Белгородцам уже вынесли приговор.

По данным УФСБ, с мая 2015 по апрель 2017 года злоумышленники создали ряд номинальных компаний и руководили ими. Это позволило фигурантам незаконно обналичивать деньги.

Областной суд признал белгородцев виновными в ведении незаконной банковской деятельности, совершённой организованной группой и сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере (п. б ч. 2 ст. 172 УК РФ). Двоих приговорили к двум годам девяти месяцам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты. Третьего ограничили в свободе на 3,5 года.

Подпишитесь
Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы используем cookies