В 2023 году в Белгородской области выросло число подозрительных финансовых компаний
10 июля 2023, 15:06
В текущем году Банк России зафиксировал 12 компаний с признаками нелегальной деятельности. Годом ранее таких компаний нашли только две.
С 2021 года в Белгородской области в список организаций с признаками нелегальной деятельности попали 19 компаний. 12 организаций выявили с начала текущего года, две в прошлом году, ещё пять — в 2021 году.
С начала года в список ЦБ попали следующие компании:
- ООО микрокредитная компания «Финансовая стабильность» в Белгороде;
- ООО ломбард «Золотой сундук» в Белгороде;
- ООО «Ломбард Гнат» в Валуйках;
- «Доступное золото» в Губкине;
- ООО «Е.В.А.-БЫТТЕХНИКА» (ювелирный центр) в Старом Осколе;
- Ювелирный центр в Губкине;
- ООО «Ломбард Нефертити» в Губкине;
- Авто выкуп Белгород, Срочный выкуп авто;
- ООО ломбард «Берилл — ЕДВ Плюс» в Старом Осколе;
- ООО Ломбард «БЕРИЛЛ — ЕДВ» в Старом Осколе;
- ООО «Авто-Ломбард 31» в Шебекино;
- ООО «Гарант» (ломбард «Гарант») в Губкине.
Регулятор обнаружил в организациях признаки нелегального кредитора
Отметим, что в 2021 году в перечень Центробанка попали три компании с признаками «финансовой пирамиды». Среди них потребительский кооператив социально-экономических программ для пайщиков «Русский капитал», ООО «Фаворит плюс», а также потребительский кооператив «Агропромвклад».
Подпишитесь