В 2023 году в Белгородской области выросло число подозрительных финансовых компаний

С 2021 года в Белгородской области в список организаций с признаками нелегальной деятельности попали 19 компаний. 12 организаций выявили с начала текущего года, две в прошлом году, ещё пять — в 2021 году.

С начала года в список ЦБ попали следующие компании:

• ООО микрокредитная компания «Финансовая стабильность» в Белгороде;
• ООО ломбард «Золотой сундук» в Белгороде;
• ООО «Ломбард Гнат» в Валуйках;
• «Доступное золото» в Губкине;
• ООО «Е.В.А.-БЫТТЕХНИКА» (ювелирный центр) в Старом Осколе;
• Ювелирный центр в Губкине;
• ООО «Ломбард Нефертити» в Губкине;
• Авто выкуп Белгород, Срочный выкуп авто;
• ООО ломбард «Берилл — ЕДВ Плюс» в Старом Осколе;
• ООО Ломбард «БЕРИЛЛ — ЕДВ» в Старом Осколе;
• ООО «Авто-Ломбард 31» в Шебекино;
• ООО «Гарант» (ломбард «Гарант») в Губкине.

Регулятор обнаружил в организациях признаки нелегального кредитора

Отметим, что в 2021 году в перечень Центробанка попали три компании с признаками «финансовой пирамиды». Среди них потребительский кооператив социально-экономических программ для пайщиков «Русский капитал», ООО «Фаворит плюс», а также потребительский кооператив «Агропромвклад».