УМВД России по Белгородской области сообщило, что белгородец 40 лет с декабря 2017 по ноябрь 2019 года занимался незаконным обналичиванием денежных средств. Как выяснили сотрудники управления экономбезопасности и противодействия коррупции УМВД России по Белгородской области, у мужчины не было на это лицензии. Свой бизнес он осуществлял благодаря подконтрольным ему организациям.
За два года это принесло злоумышленнику доход в размере более 9 млн рублей.
Теперь против белгородца возбуждено уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере — п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. Если вину мужчины докажут, ему грозит до семи лет лишения свободы.
ИА «Бел.Ру» напоминает, что в декабре прошлого года за аналогичное преступление двое белгородцев получили срок в виде одного года лишения свободы в колонии-поселении и штраф в 50 000 рублей. Мужчины получили 4 млн рублей благодаря незаконной банковской деятельности с обналичиванием денег, но активно сотрудничали со следствием и сами признались в совершённом.