Нарушение Старооскольская городская прокуратура обнаружила во время проверки. Агентство «Астрея» занималось посредничеством при проведении сделок купли-продажи недвижимости, но не уведомляло об этом надзорный орган. Помимо этого, в компании отсутствовали правила внутреннего контроля и лица, ответственные за их соблюдение, уточнили в прокуратуре.
По закону на учёт в территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу обязаны вставать индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
Руководителю агентства внесено представление. В отношении него открыто административное дело, материалы которого направлены на рассмотрение в региональное управление Росфинмониторинга.