Дело об организации незаконной игорной деятельности направлено в суд, сообщили в региональном Следкоме.
20 человек организовали и проводили азартные игры через интернет на территории 64 регионов России. Игорные заведения создавались под видом деятельности на рынке ценных бумаг. С 2011 по 2017 год группировка заработала на этом не менее 139 млн рублей.
Руководитель преступного сообщества легализовал деньги через подконтрольные юридические лица. В преступной деятельности участвовали программисты, юристы, бухгалтеры, менеджеры игровых залов.
Уголовное дело завели за на девятерых участников группировки за организацию преступного сообщества или участие в нём, незаконные организацию и проведение азартных игр, легализацию денежных средств, приобретённых преступным путём по ч. 1 ст. 210, п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса.
По уголовному делу допросили 400 свидетелей, просмотрели и прослушали более 700 записей телефонных переговоров и смс-сообщений, несколько десятков тысяч почтовых сообщений участников преступной группы. Объём материалов уголовного дела составил 535 томов.