Поводом для расследования стали жалобы от девяти жителей региона – все они заключили договоры с компанией, которая работала в сфере индивидуального жилищного строительства. В ходе проверки выяснилось, что по контракту потерпевшие передавали директору аванс от 130 тыс. до 1,5 млн рублей.
Однако после перевода средств работы так и не начинались, а сам застройщик больше не выходил на связь. В управлении МВД по области сообщили, что в отношении руководителя организации открыто уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере». Устанавливаются все обстоятельства преступления.