С января 2013-го по апрель 2016 года белгородец обслуживал неплательщиков налогов и сборов, а также лиц, заинтересованных в сокрытии реальной финансово-хозяйственной деятельности. Гражданин оказывал услуги по инкассации и кассовому обслуживанию, транзитному переводу безналичных денег на расчётные счета других юрлиц и физлиц.
Для этого мужчина приобрёл или зарегистрировал свыше 80 юрлиц, которые реально не осуществляли хозяйственную деятельность, а нужны были только для перевода денег или транзита.
За три года общая сумма привлечённой безналички составила 8 млрд рублей. За свои услуги «финансист» брал вознаграждение в размере 1 %. Таким образом, мужчина своей деятельностью заработал более 83 млн рублей.
Октябрьский районный суд Белгорода признал подсудимого виновным по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. За незаконную банковскую деятельность мужчина заплатит государству 500 тыс. рублей и проведёт 2,5 года в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе суда.