По информации прокуратуры Белгородской области, кроме несовершеннолетних сирот от действий группы злоумышленников пострадала жительница Старого Оскола и четверо жителей села Беленихино. За два года лжесотрудники фонда похитили с их счетов более 3,2 млн рублей.
По версии следствия, незаконные действия с использованием банковских карт помогала осуществлять сотрудница одного из российских банков.
В результате заместитель прокурора Прохоровского района утвердил обвинительное заключение в отношении четырёх россиян. Их обвиняют в краже в особо крупном размере и незаконном получении и использовании сведений, составляющих банковскую тайну.
Кроме того, на сотрудницу банка завели уголовное дело по ч. 3 ст. 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». Оно направлено в Прохоровский районный суд для детального рассмотрения.