В Белгородской области предпринимателя привлекли к ответственности за отмывание двух миллионов рублей

За немалый процент от суммы сделки шебекинский коммерсант позволял нелегальным строительным бригадам проводить через счета своей фирмы расчёты с заказчиками. «Сдавая напрокат» вывеску своего ИП, он зарабатывал сотни тысяч рублей и покрывал незаконную предпринимательскую деятельность подозреваемого по другому уголовному делу.

Сотрудники ОБЭП ОВД по Шебекинскому району и г. Шебекино выявили оба преступления, отслеживая законность расходования бюджетных средств, выделенных на строительство крупного комплекса жилья социального найма в одном из районов города. В отношении коммерсантов возбуждены дела по статье 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём в особо крупном размере» и по статье 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».

Как сообщает пресс-служба областного УВД, наказание по обеим статьям, учитывая размер причинённого ущерба, предусматривает наказание как в виде штрафа до одного миллиона рублей, так и в виде лишения свободы.