Белгородские милиционеры обезвредили преступную группу лжепредпринимателей

Пирамида из фирм-однодневок, выстроенная преступниками за год с небольшим, рухнула в один день. Одновременно в Белгороде, Воронеже и Курске сотрудники белгородского УБОПа провели обыски и выемки бухгалтерской и налоговой документации, большая часть которой оказалась фикцией. Фирмы, заявленные в учредительных документах как строительные, на самом деле строили только на бумаге, а вся их реальная деятельность была направлена на обналичивание крупных денежных сумм в обход налогового законодательства. Для этого преступники выписывали липовые договоры на выполнение несуществующих работ, поддельные платёжные поручения, банковские чеки. В ходе обысков оперативники изъяли более 120 различных печатей и штампов с реквизитами как реальных, так и несуществующих фирм.

Исполняющий обязанности начальника криминальной милиции УВД по Белгородской области Михаил Карасов отметил, что количество фигурантов по этому делу насчитывает более полутора десятков человек. Используя подложные документы, они открывали в крупных городах, областных центрах, таких как Белгород, Воронеж, Курск, фирмы-однодневки, через расчётные счета которых потом проходили многомиллионные финансовые потоки. В дальнейшем эти средства «разбрасывались» по банкоматам, и уже через пластиковые карты на подставных людей всё это обналичивалось и передавалось предпринимателям, которые не хотят дружить с налогом на добавленную стоимость. Только в головном воронежском офисе преступников, при обыске, сотрудники милиции изъяли 190 банковских пластиковых карт, оформленных на сотню подставных лиц.

По предварительным оценкам, ущерб, причинённый госказне в результате деятельности преступников, насчитывает сотни миллионов рублей. Следственная часть Главного управления МВД России по Центральному Федеральному округу возбудила уголовное дело сразу по нескольким статьям Уголовного Кодекса РФ: ст. 173 «Лжепредпринимательство», части 2 ст.186 «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», части 1 ст. 187 «Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчётных карт и иных платёжных документов».

Как сообщил старший следователь по особо важным делам следственного управления Следственного комитета при МВД России по ЦФО Сергей Сурков, в настоящее время производятся выемки первичных бухгалтерских документов в банках Воронежа, Белгорода и других субъектах РФ. Допрашиваются лица, причастные к этой криминальной схеме, в том числе и те, на чьи имена были зарегистрированы фирмы, оформлены пластиковые карты, которые использовались для обналичивания денежных средств.